Rusya’da Ponzi Sistemi Finiko’nun Üç Kurucu Ortağı Hala Aranıyor
-
Yazar :
Kripto dünyasında yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinin son zamanda çeşitli hükümetler tarafından çok daha ciddi bir şekilde incelenmesiyle birlikte tutuklanma ve ceza alma haberleri de yayılmaya başladı. Tatarstan Yüksek Mahkemesi, ünlü Finiko kripto piramidinin üç kurucu ortağının çıkarılan tutuklama emrine yapılan itirazları reddettiğini açıkladı. Rus basınına göre Ponzi şeması ile Finiko’yu kullanarak büyük bir dolandırıcılık sistemi kuran üç kişi mahkemece tutuklanma kararı aldı.
Üç Finiko Ponzi Kurucusu Hala Aranıyor!
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Yüksek Mahkemesi, Zygmunt Zygmuntovich ve Marat – Edward Sabirov hakkında çıkartılan gıyaben tutuklama emirlerini onayladı. Aranan üç kişinin Finiko’nun asıl kurucusu Kirill Doronin’in yakın ortakları olduğu tespit edildi.
Adı daha önce farklı dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı da tespi edilen Kirill Doronin, Temmuz ayında mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya devam eden mahkeme Eylül ayında sistemin başkan yardımcısı Ilgiz Shakirov, Lilia Nurieva ve Dina Gabdullina’nın da binlerce insanı yüksek gelir vaadiyle dolandırdığı tespit edildi ve bu şahıslar göz altına alındı.
Aranan Zygmuntovich ve Sabirov kardeşler tutuklanmadan hemen önce ülkeden kaçmayı başardılar. Hükümet tarafından atanan avukatlarca savunulan üç şahıs, Tataristan Yüksek Mahkemesi tarafından yeniden yargılandı.
Duruşmalar sırasında Marat Sabirov’un avukatı Gulnaz Nafieva, duruşmalar başladığında müvekkilinin hali hazırda yurtdışıda olduğunu savunarak, müvekkilinin tutuklama sonrasında kaçmadığını iddia etti. Inkazan.ru’nun haberine göre, mahkeme savunma avukatının bu iddiasını reddetti ve tutuklama kararını temyize götürmeyeceğini açıkladı.
İddialara Göre Kaçaklar Türkiye’de Olabilir!
Business Online tarafından yazılan bir yazıda ise aranan üç şahsın Rusya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçtığını iddia etti. Finiko davasını yakından takip eden farklı Rus kaynakları ise Doronin’e yakın olan Zygmuntovich’in Abhazya’da saklandığını iddia etti. Tataristanlı iş insanı Eric Gafarov ise Finiko ortaklarının şu an da Türkiye’de saklandığını iddia etti.
Mahkemeye göre kurulan Ponzi sistemi Finiko ise toplamda 1 milyar ruble’den fazla fazla (yaklaşık 14 milyon dolar) dolandırıcılar tarafından çalındı. Dolandırıcılığın boyutu nedeniyle soruşturmayı artık İçişleri Bakanlığı’nın yürüteceği açıklandı.
Finiko sisteminde dolandırılan insanların yalnızca Rusya Federasyonu vatandaşı olmadıkları, Rusya’nın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, ABD, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden ve çok daha fazlasından da insanların olduğu tespit edildi. Chainalysis firmasına göre Finiko’nun son iki yılda 1.5 milyar dolardan daha fazla Bitcoin aldığı iddia edildi.
