Çin, Dijital Yuan’ı Yasa Dışı Faaliyetlerde Kullanan Çeteyi Çökertti

Çin hükümeti, Xinmi polisi Çin’in CBDC‘sini kullanarak ilk kara para aklama çetesini çökerttiğinde, ülkenin Dijital Yuan‘ını güvenli ve merkezi bir dijital ödeme yöntemi olarak kutlamaya başlamasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmemişti.

Xinmi Kamu Güvenliği ve Zhengzhou Kamu Güvenliği Bürosu Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, Fujian Eyaletindeki 11 şüpheliyi kara para aklamak için yasadışı olarak dijital Yuan kullanmaktan dolayı tutukladı. Yetkililer, çete üyelerinin Kamboçya’da gizlenen denizaşırı bir dolandırıcılık grubu için daha fazla para aklamak için Çin’in CBDC’sini kullandığını da tespit etti.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

CBDC dolandırıcılığı yapan çetenin, Xinmi şehrindeki telekomünikasyon ağlarını kullandığı tespit edildi. Dolandırıcılık mağdurlarını dolandırmak için insanları arayan çete, çevrimiçi satın alımlarla ilgili kaliteli sorunları olduğunu belirterek onlara ürünün fiyatının “üç katını” ödeyerek hatalarını telafi etmek istediklerini belirtiyorlardı. Dolandırıcılar bu teklifi kabul eden mağdurların dijital Yuan hesaplarından çoklu transfer onayı da içeren bir doğrulama talep ettiler ve dolandırıcılık faliyeti bu şekilde gerçekleşti.

Yerel basından gelen haberlere göre, Xinmi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Tugayı, birden fazla ödemenin belirli bir elektronik cüzdana aktarıldığını ancak cüzdanın işlem modunun önceki çevrimiçi ödemeden farklı olduğunu tespit etti. Suçlu olduğu şüphesiyle bulunan kişiler anda Xinmi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu tarafından cezai soruşturma için gözaltında tutuluyor.

Çin’deki uzmanlara göre Çin’in CBDC’sinin sahip olduğu “kontrol edilebilir anonimlik” özelliği, kişisel bilgilerin korunması şartıyla “makul anonim işlemlere” izin veriyor. Bunun yanı sıra, dijital Yuan’ın ana odak noktası ise “kara para aklamayı, terörün finansmanını, vergi kaçakçılığını ve diğer yasadışı faaliyetleri” önlemek, kontrol etmek ve bunlarla mücadele ederek finansal güvenliği korumak olduğunu belirttiler.

Tüm bu düşünceye rağmen dijital Yuan’ı kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri önlenememiş gibi görünüyor. Ortaya çıkan bu dolandırıcılık faaliyetleri sonrası djital Yuan’a karşı önemli endişeler ortaya çıkmaya başladı. Yereldeki yetkililerin yerel basına aktardığı bilgilere göre, merkez bankası birkaç şüpheli endüstrinin dijital Yuan kullanarak yasadışı faaliyetler gerçekleştirdiği ve milyonlarca CBDC kaybına neden olduğunu tespit edildiğini belirtti.