Changpeng Zhao Suçlamaları Kabul Etti: İşte Binance Olayında Yaşanan Gelişmeler!

ABD hükümeti, Binance şirketinin kurucu CEO’su Changpeng Zhao’nun kara para aklamayı önleyememekle ilgili bir suçu kabul ettiğini belirtti. Şirket, 4 milyar doların üzerindeki cezayı da ödeyecek. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CEO’luk görevini bırakan CEO, yerine Richard Teng’in atandığını duyurdu.

Binance'in Yeni CEO'su Richard Teng Kimdir? İşte Yaşanan Son Olaylar!

Binance, Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiğini ve şüpheli işlemler için raporlama programlarını uygulamaması da dahil olmak üzere yaptırım programlarını açıkça ihlal ettiğini kabul etti.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Anlaşmayı ülke tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri olarak nitelendiren ABD Başsavcısı Merrick Garland, “Yasaları çiğnemek için yeni teknoloji kullanmak sizi yıkıcı yapmaz, suçlu yapar” yorumuyla dikkat çekti.

Uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak ABD Hazinesi, Binance’in beş yıllık izleme ve “Şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nden tamamen çıkmasını sağlamak da dahil olmak üzere önemli uyum taahhütlerine” tabi olacağını açıkladı. Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere şirket şu an Cayman Adaları’nda kayıtlı bir limited şirkettir.

Zhao belki de en çok, geçtiğimiz Kasım ayında çökmeden önce ikinci en büyük kripto borsası olan FTX‘in 31 yaşındaki kurucusu Sam Bankman-Fried’in baş rakibi olarak biliniyordu. Bankman-Fried bu ayın başlarında müşterilerden ve yatırımcılardan en az 10 milyar ABD doları çaldığı için dolandırıcılıktan dolayı suçlu bulunmuştu.

Sulh Yargıcı Brian A. Tsuchida, Zhao’yu suçunu kabul ettiği anlaşmayı anladığından emin olmak için sorguladı ve bir noktada şöyle dedi: “Kontrollerinizin olmadığını biliyordunuz.” CZ, “Evet, sayın yargıç,” diye cevap verdi.

Binance yaptığı açıklamada, hızla büyüyerek dünyanın en büyük kripto borsası haline gelirken “yanlış kararlar” aldığını ve anlaşmanın “tarihsel, cezai uyum ihlalleri konusundaki sorumluluğunu” kabul ettiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Binance’in yasadışı aktörlerin işlemlerini gerçekleştirdiğini ve “100.000’den fazla işlemde çocukların cinsel istismarından yasadışı uyuşturucuya ve terörizme kadar birçok faaliyeti desteklediğini” açıkladı. Yellen, borsanın bu işlemlerle ilgili tek bir şüpheli faaliyet raporunda bulunmadığını ve şirketin Hamas’ın El Kassam Tugayları, El Kaide ve diğer suçluların da dahil olduğu ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para birimi işlemine izin verdiğinin altını çizdi.

CZ’nin cezası 23 Şubat 2024 olarak açıklansa da cezanın ertelenmesi bekleniyor. Bölgedeki uzmanların beklentisi ise CZ’nin 18 aya kadar hapis cezası alması yönünde.

Avukatlarından Mark Bartlett, Zhao’nun Aralık 2020’den beri soruşturmadan haberdar olduğunu ve Zhao’nun yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmamasına rağmen kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti. Bartlett, “Buraya gelmeye ve sonuçlarına katlanmaya karar verdi,” dedi. “Şu anda burada oturuyor. Suçunu kabul etti.”

BAE’de evli ve küçük çocukları olan Binance kurucusu Zhao, bu süre zarfında orada kalmasına izin verilirse ceza için ABD’ye döneceğine söz verdi.

Zhao daha önce de müşteri fonlarını yönlendirdiği, şirketin milyarlarca dolarlık yatırımcı varlığını karıştırdığı gerçeğini gizlediği ve bunları Zhao’nun da sahibi olduğu üçüncü bir tarafa gönderdiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan Binance, daha önce kayıt dışı bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyet göstermek ve düzenleyicilerin açtığı bir davada bir dizi ABD menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu.