Hindistan’da 300 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu: Sekiz Kişi Daha Tutuklandı

Hindistan’da 300 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığıyla ilgili devam eden soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yerel yetkililer sekiz şüpheliyi daha tutuklyarak yaklaşık 100.000 kurbanı tuzağa düşüren ağın sorumlularını ortaya çıkarmaya başladı. Ortaya çıkan skandal, artık sadece dolandırıcı olduğu iddia edilen kişileri değil aynı zamanda kolluk kuvvetlerini de kapsadığı için ülke çapında şok etkisi yarattı.

Himachal Pradesh merkezli ayrıntılı dolandırıcılık Eylül ayı sonlarında tespit edilmişti. Ancak yetkililer söz konusu suçların 2018 gibi erken bir tarihte başlamış olabileceğinden şüpheleniyor. Dolandırıcılar potansiyel kurbanları Korvio Coin (KRO coin) olarak bilinen yerel bir kripto para birimine yatırım fırsatlarıyla kandırdı. Soruşturma ilerledikçe, sahte web siteleri aracılığıyla başka kripto para birimlerinin de kullanıldığı ve yatırımcıların token satın aldıktan sonra bir kripto para birimi projesinin terk edildiği en az bir “rug-pull” örneği olduğu ortaya çıktı.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Bu vakayla ilgili olarak şaşırtıcı bir detay ise son tutuklananlar arasında dört polis memurunun da yer alması oldu. Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından elde edilen bulgulara göre, dolandırıcılığın kurbanları arasında 5.000 kamu görevlisi ve yaklaşık 1.000 polis personeli bulunmakta.

Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere Himachal Pradesh dolandırıcılığı iki yılı aşkın bir süredir soruşturulmakta olup bu süre zarfında yerel polis karakollarına yaklaşık 56 şikâyet geldi. Soruşturma, bölge polis ekipleriyle işbirliği halinde İcra Müdürlüğü de dahil olmak üzere çok sayıda kurumu kapsadı. SIT tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, Ekim ayı sonunda yapılan düzinelerce aramayla ivme kazanmış ve şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 250.000 kimlik kartının bulunmasına yol açtı.

Dolandırıcılığın büyüklüğü, olaya karışanların elde ettiği önemli kazançlardan da anlaşılmaktadır. Soruşturmalar, dolandırıcılıktan her biri 240.000 dolar kar elde ettiği iddia edilen 100’den fazla kişiyi ortaya çıkarırken, 200 kişinin de her birinin yaklaşık 120.000 dolar kazandığına inanılıyor.

Şu ana kadar toplam 18 kişi tutuklanırken, olayın başında olduğu iddia edilen Subhash Sharma halen serbest. Yetkililer, sorumluları adalete teslim etmek için devam eden çabalarının bir parçası olarak Sharma ile bağlantılı birkaç mülkü tespit etti ve el koydu.

Bu 300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığının çözülmesi, hükümet yetkilileri, kolluk kuvvetleri personeli ve sayısız mağdur üzerindeki geniş kapsamlı etkisiyle davanın derinlemesine karmaşıklığını ortaya çıkardı. Soruşturmalar devam ettikçe, Hindistan’da pek çok kişiyi sarsan bu ayrıntılı ve şok edici aldatmacanın gerçek boyutlarına ışık tutacak yeni ifşaatların ortaya çıkması beklenmektedir.