FTX’in Üst Düzey İki Yöneticisi Suçlamaları Kabul Etti!

Sam Bankman-Fried ile birlikte çalışan iki üst düzey yönetici, devam eden FTX davasında dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Bu arada Bankman-Fried’ın kendisi de bugün erken saatlerde bir ABD yargıcının karşısına çıkabilir.

New York Güney Bölgesi ABD savcılığı, 21 Aralık tarihinde Caroline Ellison ve Gary Wang’in suçlarını kabul ettiğini duyurdu. Ellison, Alameda Research’ün eski genel müdürü, Wang ise FTX borsasının kurucularından biriydi.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

New York Times’a göre ikili ayrıca, Sam Bankman-Fried’a karşı açılan davada da işbirliği yapmayı kabul etti.

Sam Bankman-Fried, 21 Aralık’ta Bahamalar’dan iade edilmeyi kabul etmesinin ardından şu anda FBI gözetiminde bulunuyor. Avukatları, Bankman-Fried’in mümkün olduğunca erken, hatta 22 Aralık’ta hakim karşısına çıkarılacağını söyledi.

ABD yasalarına göre, Manhattan’a vardıktan sonra iki gün içinde bir mahkeme önüne çıkarılması gerekiyor.

Caroline Ellison and Gary Wang have pleaded guilty to federal charges and are cooperating in the criminal case against Sam Bankman-Friedhttps://t.co/rryRNZC03m

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

— Hsaka (@HsakaTrades) December 22, 2022

FTX Çöküşü Araştırılmaya Devam Ediyor

Gary Wang‘in avukatı, “Gary eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve işbirliği yapan bir tanık olarak yükümlülüklerini ciddiye alıyor” yorumu yaptı. Habere göre Ellison’ın avukatından herhangi bir yorum gelmedi.

Savcılar Sam Bankman-Fried’ı müşterileri, yatırımcıları ve kredi verenleri dolandırmakla suçluyor. Ayrıca, FTX çöküşünde 8 milyar dolar kadar kayıp fon hala aranıyor.

Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık ve müşteri fonlarını kullanarak gayrimenkul satın almak, borç vermek, Alameda aracılığıyla şüpheli yatırımlar yapmak ve siyasi bağışlar yapmak için yönlendirmek gibi detaylar yer alıyor.

Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere, Sam Bankman-Fried 21 Aralık’taki duruşmada yargıç Shaka Serville’e “Resmi iade işlemlerine ilişkin haklarımdan feragat etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

SEC Başkanı Gary Gensler, Ellison ve Wang’in “Alameda’yı desteklemek ve marj ticareti için teminat göndermek amacıyla FTX müşteri varlıklarını kötüye kullanma planında aktif bir rol oynadıklarını” iddia etti.

1) “As part of their deception, we allege that Caroline Ellison and Sam Bankman-Fried schemed to manipulate the price of FTT, an exchange crypto security token that was integral to FTX, to prop up the value of their house of cards” ~ SEC Chair Gary Gensler.

— Frank Chaparro (@fintechfrank) December 22, 2022

FTX’in yeni finans müdürü Mart Cilia ise 1 milyar doların üzerinde varlığı tespit edildiğini açıkladı. ABD’de 720 milyon dolar nakit varlık, Japonya’da 130 milyon dolar nakit, yetkisiz kurumlarda 423 milyon dolar tespit edildi.

Blockchain.com CEO’su Peter Smith, FTX fonlarının izini sürerken on-chain analizin kullanımını öneriyor.

Fox Business’a 20 Aralık’ta konuşan Smith, para takibi söz konusu olduğunda bankacılık sisteminin en büyük engel olduğunu söyledi.

“Bugün bu konuda çalışan firmalar için en zorlayıcı şey, paranın zincirden çıkıp bankacılık sistemine girmesi, çünkü artık onu takip edemiyorlar.”

Güncel fiyat hareketini buradan takip edebilirsiniz.

Sorumluluk reddi beyanı: Burada yazılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları, yüksek riskli yatırımlardır. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğu altındadır. Son olarak Koinfinans ve bu içeriğin yazarı, kişisel yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.