Son Dakika: FTX’in Kurucusu Sam Bankman-Fried Yeni Suçlamayla Karşı Karşıya

Federal savcılar Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Sam Bankman-Fried’in FTX kripto para borsasının müşterilerinden çaldığı parayı 2022 ABD ara seçimlerinden önce 100 milyon dolardan fazla siyasi kampanya katkısı yapmak için kullandığını söyledi.

Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere değiştirilen bir iddianamede 31 yaşındaki eski milyarder, iki FTX yöneticisini Demokratlara ve Cumhuriyetçilere bağış yaparak katkı sınırlarını aşmaya ve paranın nereden geldiğini gizlemeye yönlendirmekle suçlandı.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

İddianamede, “FTX’in müşteri mevduatlarını kabul etmeye ve büyümeye devam etmesini kolaylaştıracağına inandığı yasa ve düzenlemeleri desteklemek için Kongre ve düzenleyici kurumlarda lobi yapmak için bu etkiden yararlandı” denildi.

Bankman-Fried, FTX’in çöküşü nedeniyle yedi komplo ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya, ancak iddianame artık ayrı bir suçlama olarak kampanya finans yasalarını ihlal etmek için komplo kurmayı içermiyor.

Manhattan’daki federal savcılar geçen ay FTX’in merkezi olan ve Bankman-Fried’in Aralık 2022’de tutuklandığı Bahamalar’ın bu suçlamayla ilgili olarak kendisini iade etmeyi asla düşünmediğini söylemesinin ardından bu suçlamayı düşüreceklerini açıkladılar.

Bunun yerine, savcılar geçen hafta ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’a yeni bir iddianamenin “Bay Bankman-Fried’in başlangıçta suçlanan dolandırıcılık ve kara para aklama planlarının bir parçası olarak yasadışı bir kampanya finansmanı planı yürütmekle suçlanmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyacağını” söyledi.

Bankman-Fried’ın sözcüsü Mark Botnick yorum yapmayı reddetti.

Bankman-Fried daha önce kripto odaklı hedge fonu Alameda Research’teki kayıpları kapatmak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmak suçunu kabul etmemişti.

Kaplan, Bankman-Fried’in tanıklarla oynadığına dair olası bir neden bulduktan sonra, geçen Cuma günü 2 Ekim’deki duruşması öncesinde onu hapse attı.

Bankman-Fried daha önce 250 milyon dolarlık kefaletle büyük ölçüde ailesinin Palo Alto, California’daki evine hapsedilmişti.

Bankman-Fried, bir zamanlar 26 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir servet biriktirmek için kripto para değerlerinde bir patlama yaşadı ve çoğunlukla Demokrat adaylara ve davalara etkili bir bağışçı oldu.

Kasım 2022’de müşterilerin para çekme telaşının ardından FTX’in çökmesi servetini yok etti ve itibarını lekeledi.

ESKİ FTX YÖNETİCİSİ SALAME İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Bankman-Fried’in iddianamesinde, savcıların “hasır bağışçıları” kullanarak kendi talimatıyla para bağışladığını söylediği iki kişinin ismi yer almıyor. Ancak diğer mahkeme belgeleri ve Federal Seçim Komisyonu verileri bu kişilerin Nishad Singh ve Ryan Salame olduğunu gösteriyor. FTX’in eski mühendislik şefi Singh, Şubat ayında dolandırıcılık ve kampanya finansmanı ihlallerinden suçlu bulundu. Demokrat adaylara ve davalara 9.7 milyon dolar bağışta bulunmuş ve mahkemede paranın FTX müşterilerinden geldiğini bildiğini söylemişti.

FTX’in Bahama biriminin eski eş CEO’su olan Salame, Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, 2022 seçim döngüsünde Cumhuriyetçi adaylara ve davalara 24 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Kendisine herhangi bir suç isnat edilmemiştir. Pazartesi günü ayrı bir mahkeme dosyasında savcılar, Salame’nin avukatının kendilerine, ifade vermeye çağrılırsa kendini suçlamaya karşı Beşinci Değişiklik hakkını kullanacağını söylediğini belirtti.

Savcılar, Salame’nin Kasım 2021’de bir aile üyesine gönderdiği mesajda Bankman-Fried’in siyasi bağışları kripto karşıtı Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerini “ayıklamak” için kullanmak istediğini ve muhtemelen “Cumhuriyetçi tarafı ayıklamak için parayı benim üzerimden yönlendireceğini” söylediğini belirtti.

Salame’nin avukatı yorum talebine hemen yanıt vermedi.