Küresel olarak kripto kara para aklama kartelinin 20 üyesini yakalamak için 16 farklı ülkeyi temsil eden kolluk kuvvetleri iş birliği yaptı.
Küresel çapta kolluk kuvvetleri katılarak, kripto para biriminin de içinde olduğu uluslararası kara para aklama operasyonuna karşı ön hazırlık yapıldı.
15 Ekim tarihinde Europol, 16 ülkede QQAAZZ suç şebekesine hizmet ettiğinden şüphelenilen 20 kişinin tutuklanması sonucu başarılı bir operasyona imza attı.
Örgüt, 2016’dan bugüne en iyi siber suçlar arasında ve on milyonlarca avroyu kaçırmakla suçlanıyor. Kaçırılan fonların uluslararası banka hesapları, Polonya ve Bulgaristan merkezli paravan şirketlerinin olduğu yönünde. Bunun yanında kaçırılan paralar, kripto para birikimi karıştırma hizmetleri sayesinde aktarıldığı bilgiler arasında.
Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Portekiz, İspanya, Letonya ve Polonya’da gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde suçlular tutuklanmıştır. “2BaGoldMule Operasyonu” kapsamında ise Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Letonya ve Bulgaristan’da 40 civarı ev hakkında arama kararı alınmıştır.
Aynı gün içerisinde 40 yaşındaki bir adam, 2 milyon dolardan daha fazla kara para aklamak adına kripto para birimini kullandığından dolayı Yeni Zelanda’da göz altına alındı. Ayrıca Lamborghini ve Mercedes G63 gibi lüks araçlar satın alarak böylece fonları da aklamış oldu.
Auckland’da bulunan bir şahıs bankadan aldatma yöntemiyle 1 milyon dolarlık kredi alma sözüyle 30 ayrı suç ile suçlanmakta. Önceki gün gerçekleştirilen baskın ve operasyonlarda 6 Yeni Zelanda vatandaşı tutuklandı.
Ayrıca 15 Ekim’de, ABD Adalet Bakanlığı’nın yabancı karteller adına milyonlarca dolarlık uyuşturucu gelirini aklama” başlığı altında 6 kişinin komploya katılmalarından dolayı suçlandıkları iddianamenin mührünü geri çekti.
İddianamenin içerisinde uyuşturucu ticareti yapan kumarhaneler, ön şirketler, nakit kaçakçılığı ve banka hesapları yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan bir şüpheli de ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine kripto para birimi aracılığı ile rüşvet teklif etmekle suçlanıyor. Ayrıca hem yetkili için hem de ortakları için sahte ABD pasaportları çıkartacağını belirtiyor.
