BitMEX ABD Yasalarını İhlal Etmekle Suçlanıyor! İşte Olayın Perde Arkası

Kripto para türev borsası Bitmex, ABD’de yasadışı olarak faaliyet göstermekle suçlanıyor. Bunun yanında, CEO Arthur Hayes de dahil olmak üzere birçok yönetici, Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçlandı ve hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Bitmex kurucularından biri halihazırda tutuklanmış durumda. Dünden bu yana manşetlerde yer alan olaya dair ayrıntılar haberimizde.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Bitmex’i ve birkaç çalışanı “kayıtsız bir ticaret platformu işletmek ve gerekli kara para aklama [AML] prosedürlerini uygulamamak da dahil olmak üzere birden çok CFTC düzenlemesini ihlal etmekle” suçladı. Söz konusu çalışanlar; Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo (BitMEX kurucuları). CFTC, şikayetin de 2014 yılında kurulan BitMEX’e şu ana dek toplamda 11 milyar dolar para yatırıldığını fakat BitMEX’in bu işlemleri AML standartlarında yürütmediği iddia ediyor. CFTC, 2014’den bu yana, Bitmex’in trilyonlarca dolar değerinde kripto para birimi türev işlemlerini kolaylaştırdığını ve 1 milyar dolardan fazla ücret kazandığını söylüyor. Yani yaklaşık 6 yıllık bir ihlal söz konusu.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Banka Gizlilik Yasası İhlalleri

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin New York Bölgesi Savcısı; Hayes, Delo, Reed ve Gregory Dwyer’ı (Bitmex’in ilk çalışanıydı, daha sonra iş geliştirme başkanı) “Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak” ile suçladı. Dwyer, Perşembe sabahı Massachusetts’te tutuklandı, diğer üç isim ise kaçak olarak kaldı.

Bitmex’in Yanıtı

CFTC ve DOJ tarafından yapılan duyurulara yanıt veren Bitmex, konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Şirket, kullanıcılarına, para çekme işlemleri de dahil olmak üzere platformun normal şekilde çalıştığına ve tüm fonların güvenli olduğuna dair güvence vermenin yanı sıra, şunları söyledi:

“ABD hükümetinin bu suçlamaları getirme konusundaki sert kararına kesinlikle katılmıyoruz ve iddiaları karşı güçlü bir savunma planlıyoruz.”

Borsa ayrıca, “Bir startup olarak ilk günlerimizden bu yana her zaman yürürlükteki ABD yasalarına uymaya çalıştık.” ifadelerini de kullandı.

Araştırma firması Coin Metrics, BitMEX kullanıcılarının CFTC duyurusu sonrası borsadan toplamda 37 bin adet Bitcoin çektiklerini söyledi. BitMEX’ten çekilen bu Bitcoin’lerin üçte biri Binance ve Huobi borsalarına aktarıldı. Bu gelişmeyle yaşanan söz konusu satışın, fiyatı nasıl etkilediğine dair detaylı habere buradan ulaşabilirsiniz.

[irp posts=”16174″ name=”Bitcoin Fiyatı Neden Düştü?”]