Temmuz 29, 2019

ABD Hükümetin’den Bitcoin Borsasına 100 Milyon Dolarlık Dava

Yazar : İsmet KAÇMAZ
Abone Ol

ABD hükümeti, geçmişi kötü olan Bitcoin borsası BTC-e borsasının yöneticisi Rus Alexander Vinnik’e yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık bir dava açtığını bildirdi.

Bu dava, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı finansal suçlarla mücadele birimi olan FinCEN tarafından 2017 yılında BTC-e’ye verilen 88.6 milyon dolar ve Vinnik’in kendisine ait 12 milyon dolarlık para cezasının icrasını talep ediyor.

ABD adalet bakanlığının paylaştığı basın açıklamasında, söz konusu cezanın borsanın FinCEN’e bir para hizmetleri şirketi olarak kaydolmaması, Banka Gizlilik Yasası (BSA) uyarınca kara para aklamayı önleme prosedürlerine uymaması, şüpheli işlemleri bildirmemesi ve ABD regülasyonlarına uymaksızın ABD’li vatandaşlara hizmet vermesi nedeniyle verildiği söyleniyor.

Aslına bakacak olursak, BTC-e’nin bu umursamaz politikaları suçluları borsaya kullanmaya teşvik ettiği ve platformun yasa dışı gelirlerini aklamak isteyenler için tercih edilir durumda olduğu belirtiliyor.

Borsanın yöneticisi 2017 yılında Yunanistan’da tatildeyken ani operasyonla yakalandı, yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık bir kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. ABD’nin bu vatandaşı istediği fakat şu anda Yunanistan’da tutuklu bulunan Vinnik, başta MT. Gox olmak üzere diğer borsalardan çalınan büyük miktardaki kripto parayı aklamakla suçlanıyor.

Kaynak : Koinfinans.com

Risk Açıklaması:Koinfinans.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bitcoin ve kripto para birimleri yüksek risk içeren varlıklar olup, bu para birimlerine yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermeli ve kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Bitcoin ve kripto para birimlerine yatırım yaparak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Koinfinans.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Koinfinans.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Koinfinans.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Koinfinans.com’da yer alan reklamlar üçüncü parti reklam kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Koinfinans.com sponsorlu makalelere ve basın bültenlerine de sitesinde yer vermektedir. Bu nedenle Koinfinans.com’dan yönlendirilen reklam linkleri Koinfinans.com onayından tamamen bağımsız olarak sitede yer alır ve reklam linkleri ile yönlendirilen ziyaretler ve açılır pencereler kullanıcı sorumluluğundadır. Koinfinans.com’da yer alan reklamlar ve sponsorlu makalelerdeki linklerle yönlendirilen sayfalar hiçbir surette Koinfinans.com’u bağlamaz.

Uyarı: Koinfinans.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Koinfinans.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Koinfinans.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Devamını Göster