FTX Davasında Yeni Gelişme: 400 Milyon Dolarlık Varlıkları Çalanlar Bulundu!

FTX borsasının Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmasının ardından üç kişi borsanın 400 milyon doların üzerinde değere sahip olan varlığını çalmıştı. ABD’li savcılar tarafından titizlikle araştırılan bu saldırıda “sim takası” tarzı dolandırıcılık yöntemine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Söz konusu saldırının kurucu Sam Bankman-Fried’in istifasından sonra gelmesi ise kamuoyunda birçok spekülasyonu tetiklemişti.

SIM Takas (Swap) Yöntemi Dikkat Çekti

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Robert Powell, Emily Hernandez ve Carter Rohn, iki yıl boyunca FTX ve diğer kişileri hedef alan bir SIM takas tarzı dolandırıcılık yapan bir çeteye dahil olmakla suçlandığı belirtildi.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Sırasıyla Illinois, Colorado ve Indiana’da yer alan bu üçlü, cep telefonu sağlayıcılarını kurbanların telefon numaralarını kendi kontrollerine aktarmaya ikna ederek yaklaşık 50 kurbanın kişisel verilerini toplamayı başardı. Bu sayede çok faktörlü kimlik doğrulama kodları da dahil olmak üzere metin mesajlarını ele geçirerek kurbanların finansal hesaplarına ve kripto cüzdanlarına erişim sağladılar.

Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere benzeri saldırı yöntemi daha önce Türkiye’de de denenmiş olup, bazı fenomenler varlıklarının bu yöntemle çalındığını dahi iddia etmişti. Bu da kişisel cüzdanların önemini bir kez daha öne çıkaran önemli gelişmelerden biri olmuştu.

İddianamede FTX’in adı açıkça belirtilmese de, davaya aşina olan kişiler mahkeme dosyalarında “kurban firma-1” olduğunu doğruladı. Borsanın zayıf güvenliği, SIM takası saldırıları için cazip bir hedef haline getirdi.

Düzenleyiciler FTX Davasını Yakından Takip Etmeye Devam Ediyor

Borsanın ve dolayısıyla şirketin son iflas başvurusu, güvenlik açıklarını gün ışığına çıkardı. Bu stabilcoin ihraççılarını çevreleyen düzenleyici risklerle ilgili endişeleri arttıran en güncel gelişmelerden biri oldu. JPMorgan analistleri, şeffaflık ve uyum sorunlarına atıfta bulunarak Tether’in riskini vurguladı. Ancak Tether yetkilileri bu risk açıklamasını sert bir dille eleştirerek kamuoyundaki güvenini tazelemeye çalıştı.

Borsa, kayıplarını kanıtlayabilmeleri koşuluyla, müşterilere ve alacaklılara fonlarının potansiyel olarak tamamen geri kazanılacağı konusunda güvence vermeye devam ediyor. Tazminat planı, Kasım 2022’den itibaren kripto para birimi fiyatlarının değerlendirilmesini içeriyor. Ancak borsa, operasyonları yeniden başlatma planının olmadığını açıklayarak yakın zamanda dikkat çekti.

FTX’in yerel tokenı FTT, duyurunun ardından dalgalanma yaşadı. Başlangıçta %11’in üzerinde yükselirken, %15’lik bir düşüş yaşadı. Ancak borsanın 36.000’den fazla tazminat talebi ve bu taleplerin toplam 16 milyar doların üzerinde bir detaya sahip olduğu medyada sık sık yer aldı. Daha önce geri ödemeler konusunda sorunlar yaşanacağı düşünülse de yeni yetkililer ödemelerin tamamının gerçekleşeceği konusunda güvence veriyorlar.