Pakistan’dan Kripto Operasyonu: Kripto Ticaretinde Kullanılan 1000’den Fazla Hesap Donduruldu
-
Yazar :
Pakistan hükümeti, çok sayıda Bitcoin trader’ının banka hesaplarına ve kredi kartlarına el koydu. Kartların, büyük platformlar da dahil olmak üzere dijital varlık borsaları aracılığıyla 300.000 dolara yakın işlem yapmak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Pakistan Observer’a göre, ülkenin Federal Soruşturma Ajansı 1.064 hesaba el koydu. Yerel haber kaynağı, yetkililerin bir dilekçenin ardından bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Edinilen bilgilere göre kolluk kuvvetleri İslamabad’daki Siber Suç Raporlama Merkezi’nin (CCRC) talebi üzerine harekete geçti.
Yetkililer, hesapların yaklaşık 288.000 dolar tutarında işlem gerçekleştirdiğini düşünüyor. Yine, bu işlemler bireyler ve birkaç kripto para borsası arasında gerçekleşti. Açıklamada, Coinbase, Binance ve Coinmama gibi önde gelen sitelerin konuyla ilişkilendirildiği söylendi.
Pakistanlı yetkililer kripto para almak için kullanılan kartları devre dışı bıraktı
Haber kaynağı ayrıca yetkililerin etkilenen kişilere ait kredi kartlarını devre dışı bıraktığını yazdı. Ayrıca vatandaşlara kriptolarla ilgili daha önceki bir yönergeyi hatırlattı. Nisan 2018 civarında, Pakistan Merkez Bankası, Mali Politika Uygulama Birimi aracılığıyla BTC ticaretini takip etmekle görevlendirildi. Yönergeye rağmen, bölgedeki trader’lar Bitcoin gibi kriptoları tercih ettiler.
Veriler, Pakistanlıların yaklaşık 20 milyar dolar değerinde kriptoya sahip olduğunu gösteriyor. Bu bilgi, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’na (FPCCI) ait. FPCCI başkanı Nasir Hayat Magoon, yakın tarihli bir haber brifinginde bu açıklamayı yaptı. Magoon ayrıca çoğu Pakistanlının bu paraları eşler arası (P2P) borsalar yoluyla aldığını belirtti. Bu borsaların çoğu yapılandırılmamış ve işlem kayıtlarından yoksun. Bu sebeple Pakistanlıların işlem yaptığı gerçek kripto miktarı daha yüksek olabilir.
Pakistan’da Kripto Yasağı Yok
Bunların yanında Pakistan Halk Bankası, Bitcoin’in yasak olmadığını belirtti. Bankanın avukatı, Yüksek Mahkemeye bankanın dijital varlıklarla uğraşırken uyarıda bulunduğunu söyledi. Ama açıkça yasaklamadı. 6 Nisan 2018 tarihli bir notta, ülkenin merkez bankası, bankaları ve fintech’i kripto işlemlerini kolaylaştırmaktan kaçınmaya yönlendirdi.
Ayrıca, VC’ler/ICO coin’leri ile ticaret yapan müşterilerden uzak duracak ve bu açıdan herhangi bir faaliyeti olağandışı olarak işaretleyeceklerdi. Bu yönerge, Hindistan’ın merkez bankası tarafından yayınlanan yönergeyle aynıdır. Kararname, kripto işletmelerinin bankacılık işlemleri yapmasını yasakladı. Ancak Mart ayında Hindistan’ın en yüksek mahkemesi bu yönergeyi bozdu.
