Yakın tarihli bir rapora göre, suçlular Latin Amerika’da kara para aklama için öncelikli olarak kripto para birimlerini kullanıyor.
Siber istihbarat şirketi IntSights tarafından derlenen raporda, Latin Amerika’nın yasadışı finansal faaliyetlere katılımı derinlemesine incelendi. Ancak, kurumsal güvenlik ekipleri tarafından bu sorun ihmal ediliyor. Bu nedenle, Latin Amerika’da ki yasadışı finansal işlemler sürekli artış gösteriyor.
Aslında raporda, Latin Amerika’nın dünyanın en kötü kara para aklama ülkelerinin başında olduğu kaydedildi. Suçlular tarafından kullanılan yeni bir operasyonel yönteme de atıfta bulunuldu:
“Örgütlü suç grupları, büyük miktarlarda para aklamak amacıyla, kripto para birimine dönüştürmek ve işe alınacak bilgisayar korsanlarını bulmak için karanlık ağa (dark web) girdiklerinden Latin Amerika’da tehdit finansmanı gelişiyor.”
REKLAM
Raporda, Bitcoin’e ve bölgedeki bazı alternatif paralara olan ilginin arttığınada değinilmiş:
“2019 boyunca ve 2020’ye kadar, tanınmış P2P platformu LocalBitcoins, birçok Latin Amerika ülkesinde işlem hacminde rekor bir büyüme yaşadı. ”
REKLAM
Kripto para birimlerinin kara para aklama gibi işlemler için kullanılması maalesef sektörün tanınırlılığını olumsuz etkiliyor.
