Son güncellenme : 26.10.2020 - 08:12
Güvenlik güçleri, kumar platformu ile kara para aklayan çeteyi tutukladı.
- USDT, Çinli kumarbazlar arasında oldukça popüler bir kara para aklama aracıdır.
Yerel haber kuruluşu, Guangdong polisinin ünlü stabilcoin USDT’yi ele geçiren ilk kara para aklama suçunu çökertti.
Polis suçüstünde, 77 şüpheliyi tutukladı. Bunun yanında çevrimiçi kumar ödeme takas hizmetlerini sağlayabilmek için üç kumar web sitesi ve beş para aklama stüdyosu da kapatılmıştır. Bunların dışında polis ekipleri cep telefonlarına, kredi kartlarına, araçlara, bilgisayarlara, banka hesaplarına ve birçok suç iş belgeleri ele geçirdi.
Soruşturma sonucunda, 3,000’den fazla çalışanın 15 aydan fazla faaliyet gösteren bir program oluşturduğu ortaya çıktı. Bu platform, 120’den çok yabancı çevrimiçi kumar web sitesine ve 120 milyar yuan (17,9 milyar $) değerinde 70 çevrimiçi yatırım sahtekarlığına ev sahipliği yaptı.
Kara Para Aklama: Çevrimiçi Kumar ve USDT
Çinlilerin kumara düşkün olduğunu herkes bilir. Statista’ya göre, Çin’deki oyun pazarlarının satışları on kat artarak 230 milyar yuan’ı geçtiğini belirtmiştir. Ayrıca oyuncu sayısı ise 2019’da 640 milyonu aşmıştır.
Birçok platform, ABD dolarının yerine bir ülkede sıkça kullanılan USDT ile ödeme yapmasına izin vermektedir.
Suçlular RMB ile USDT satın alarak yeniden QR kodlarını destekler. Platform, kodları toplayarak bunlarla RMB ve USDT satın alır. Devamında ise kumar fonlarını doldurmak amacıyla mobil cihazlarıyla taraması gerekli olan oyuncularla sağlanmaktadır.
- Program, çevrimiçi kumar platformu sayesinde büyük ölçüde paranın aklanmasına müsaade etti.
- Çin, dijital yuan lansmanı öncesinde gerçekleşen bu olayla kripto para birimlerine zarar uğrattı.
- As FXStreet Çin Halk Bankası’na doğrudan ortaya çıkarma ve yuan yerine belirteç satışından şirketlere ve bireylere yasaklama önerisinde bulundu.
Taslak teklif halk tarafından onaylanacaktır. Eğer onaylanırsa, yetkililer yuan odaklı dijital token oluşturup satma işlemlerinden elde edilecek hasılatı kaybetme veya gelirin beş katına kadar para cezası vermeye hak kazanacaktır.
Diğer yandan ülke de Dijital Yuan’ın piyasada yer almasına hazırlanmaktadır.
