Mayıs 7, 2020

Chainalysis’in Yeni Girişimi: Dijital Para Suçlarının Analizi

Yazar : Ramazan BOZKURT
Abone Ol

Blockchain bilgi şirketi Chainalysis, dijital para birimlerine dayalı suçlar ile ilgili yeni bir girişim başlattığını duyurdu. New York merkezli firma, dijital para biriminde yasadışı işlemler için kullanılan mekanizmalara ışık tutmak üzere tasarlanan yeni Kripto Suçlar Bilgi Özetlerinin ilk üç kısmını yayınladı.

Yayınlanan bilgilerde yer alan hiçbir firma şu anda soruşturma altında değil. Bunun yanından Chainalysis, kolluk kuvvetlerinin dijital para suçunu araştıran faaliyetlerini desteklemek için bilgileri yayınladığını söyledi.

Chainalysis ilk özetinde, anonimliği koruyan ve kendisini “kurşun geçirmez” olarak tanımlayan bir web hosting sağlayıcısı olan Black Host’u ön plana çıkardı. Black Host, hizmetlerinin satın alımında kripto para desteği sunuyor ve anonimliği bir kat daha güçlendiriyor. Özette yer alan bilgiler göre Black Host’un hizmetini, siber suç örgütü Lazarus Grubu’na ait bir Bitcoin (BTC) adresinin kullandığı tespit edildi.

İkinci kısımda, mevcut yaptırımlara rağmen İran ve Rusya’da dijital para birimi işlemleri sunan İran borsası Farhad Exchange’i ele alınıyor. Chainalysis tarafından yaklaşık 20.000 BTC adresi tespit edilmiş ve bunlar yaptırım ihlaline karışmış ya da diğer suç faaliyetlerine katılım potansiyeli olan adresler.

Üçüncü kısım, Ponzi programı olduğu iddia edilen Polonya merkezli bir şirket olan FutureNet’i ele alıyor. FutureNet ise dolandırıcılığın inandırıcı gözükmesi için oluşturulmuş bir şirket ağı.

Chainalysis’e göre, bilgileri yayınlama kararı, dijital para birimi suçuyla uğraşan şirketlerin belirlenmesinde çalıştığını gösterme isteğine dayanıyor.

Kaynak : Koinfinans.com

Risk Açıklaması:Koinfinans.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bitcoin ve kripto para birimleri yüksek risk içeren varlıklar olup, bu para birimlerine yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermeli ve kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Bitcoin ve kripto para birimlerine yatırım yaparak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Koinfinans.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Koinfinans.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Koinfinans.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Koinfinans.com’da yer alan reklamlar üçüncü parti reklam kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Koinfinans.com sponsorlu makalelere ve basın bültenlerine de sitesinde yer vermektedir. Bu nedenle Koinfinans.com’dan yönlendirilen reklam linkleri Koinfinans.com onayından tamamen bağımsız olarak sitede yer alır ve reklam linkleri ile yönlendirilen ziyaretler ve açılır pencereler kullanıcı sorumluluğundadır. Koinfinans.com’da yer alan reklamlar ve sponsorlu makalelerdeki linklerle yönlendirilen sayfalar hiçbir surette Koinfinans.com’u bağlamaz.

Uyarı: Koinfinans.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Koinfinans.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Koinfinans.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Devamını Göster