Binance Soruşturması Derinleşiyor: Mahkeme Celbi Gönderildi!
-
Yazar :
2022 yılı Binance borsası için birçok haberin dolaştığı inişli-çıkışlı bir yıl oldu. Yakın zamanda gelen haberlere göre ABD’li federal savcılar, borsayı soruşturmaya başladı. Bu iddianın en büyük kaynağı ise Seattle’daki Washington Batı Bölgesi tarafından birden fazla Amerikan hedge fonuna mahkeme celbi gönderilmesi.
Washington Post’un bir haberine göre, ABD’deki yatırım firmaları savcılar tarafından Binance ile olan iletişimlerinin kayıtlarını teslim etmeye davet edildi.
Washington Post, mahkeme celplerini inceleyen ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kişiye atıfta bulunuyor.
Binance strateji müdürü Patrick Hillmann Washington Post’a Binance’in “dünya genelindeki hemen hemen her düzenleyici kurumla günlük olarak” görüştüğünü söyledi ancak spesifik yorum yapmaktan kaçındı.
Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere dijital varlıklarla ilgili davalarda uzmanlaşmış eski Adalet Bakanlığı savcısı John Ghose, Washington Post’a verdiği demeçte, savcıların Binance’in, finansal kurumların müşterilerinin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli faaliyetleri işaretlemesini gerektiren Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal edip etmediğine baktığına inandığını söyledi.
Ghose ayrıca mahkeme celplerinin Binance’in ABD’li yatırımcılarla olan ilişkisini incelediğini gösterebileceğini, ancak bunun kesin bir neden olmayabileceğinin altını çizdi.
“Bu suçlamaların temelinde ABD’li müşterilerin olup olmadığı yatıyor (…) Eğer ABD’li müşteriler varsa, kara para aklama gerekliliklerinden kaçınmakla suçlanabilirler.”
New York merkezli ve 2,5 milyar dolarlık varlığı yöneten hedge fonlardan birinin başkanı Washington Post’a yaptığı açıklamada, firmasının ABD dışındaki kurumsal varlıklar aracılığıyla Binance’te işlem yaptığını söyledi. Fon yöneticisinin, Binance’in ABD vatandaşlarını platformundan men etmesine rağmen, “şirketler ve vatandaşların çok farklı olduğunu” söylediği bildirildi.
