Son güncellenme : 07.07.2020 - 19:07
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Chicago merkezli iki şirketten en az 17.5 milyon dolar çaldığı iddia edilen bir grup Nijeryalı vatandaşın, yasadışı bir şekilde kazandıkları paranın bir kısmını Bitcoin‘de sakladıklarından şüpheleniyor.
Daily Post tarafından yayınlanan rapora göre, şüphelilerin tutuklanmadan önce kendilerine 435 milyon dolar kazandırabilecek bir “küresel ölçekte dolandırıcılık” planı yaptıkları iddia ediliyor.
“Mr. Woodbery” olarak da bilinen Olalekan Jakob Ponle’ın muhasebeci kılığına girerek iki şirkete karşı büyük çaplı bir kimlik avı planı düzenlediği iddia ediliyor. Bir şirketin bu şekilde 2.3 milyon dolar kaybettiği bildirilirken, başka bir şirketin çalışanları şüphelilere 15.2 milyon doların üzerinde para kaptırdı. Illinois Kuzey Bölgesi ABD Avukatı ve FBI Şikago bürosundan sorumlu özel bir ajanın yaptığı açıklamaya göre şüpheli, kurbanlara para gönderme talimatı verdi. Bu talimatları şirketin e-posta hesabı üzerinden gönderilen önceki meşru e-postalarla neredeyse aynı ancak sahte e-postalar üzerinden gönderdi. Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:
“Ponle daha sonra kurbanlara dolandırıcılık gelirlerini Bitcoin’e dönüştürmelerini ve Ponle’ın sahip olduğu ve işlettiği sanal cüzdana göndermelerini emretti.”
REKLAM
Ponle ile birlikte diğer 10 şüpheli Birleşik Arap Emirlikleri’nde tutuklandı ve Chicago’da siber dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanacaklar. Raporda, siber dolandırıcılık planının yaklaşık Ocak-Eylül 2019 arasında gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu çalıntı paraların 14 milyon dolar kadarının Bitcoin olarak saklandığı iddia ediliyor.
