2017 Bitcoin Dolandırıcılığına Rekor Tazminat Davası!

ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), saadet zinciri kurarak binlerce yatırımcıyı kripto paralar için dolandıran Benjamin Reynolds’a rekor düzeyde ceza talebinde bulundu.

Regülatör kurumun geçtiğimiz Perşembe günü yayınladığı rapora göre İngiliz vatandaşı olan Benjamin Reynolds tarafından kurulan saadet zinciri ile 22.858 Bitcoin dolandırdığı öne sürüldü. Tahmini 143 milyon dolarlık bir hukuksuzluk ortaya çıktı. CTFC tarafından yayınlanan raporun devamında ise 22.858 BTC dolandırıcılığından 1000’den fazla kişi etkilenmiş görünüyor.

Control Finance adlı yapı ile gerçekleştirilen dolandırıcılıkta siteyi 2017 yılından kapattıktan sonra güven kaybına karşı bir süre yatırımcılarla iletişimi kesmemiş. Çalışmaların devam ettiğini ve fonun güvende kaldığını da müşterilerine inandırdığı ortaya çıktı. Bu oyalamalar sırasında parayı Güney Kore, İsviçre ve Kanada gibi ülkelere transfer ettiği de ortaya çıktı.

CFTC tarafından açılan davada tazminat, dolandırılan 143 milyon dolarlık kaybın faizli 147 milyon dolar olarak mağdurlara geri ödenmesi talep ediyor. Bununla birlikte başka suçların önüne geçmek için 429 milyon dolar olarak belirlendi.

2019 yılında başlatılan soruşturmalar sonucunda Reynolds’dan haber alınamıyor. Bununla birlikte İngiliz bir gazete olan The Daily Telegraph, karar öncesi bulunup mahkemede yargılanması gerektiğini yazdı. Açılan dava sonucu suçluluğu kanıtlanırsa ABD ve diğer yurt dışı varlıklarına da takip gelmesi ve cezai işlemlerin arttırılmasında önü açılmış olacak.

Yazar Kadir ALTUNSOY hakkında :

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre mühendisliği öğrencisiyim,23 yaşındayım. Kripto paralarla 2017 yılından beri ilgiyle takip ediyorum ve geleceğe yön verecek teknoloji olduğunu düşünüyorum. Bu hevesle beraber öğrendiğim bilgileri ve analizleri Koinfinans aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum.