Telegram’da aylardır kapalı kapılar ardında dönen bir Ponzi şemasında devasa kayıpların olduğu bildiriliyor. 50 milyon dolar değerinde kripto para kaybın olduğu ifadeler arasında. Sözde “indirimli” OTC token anlaşmaları SUI, NEAR ve SEI gibi gözde altcoin’leri koz olarak öne sürüp yatırımcıları kolay kazanç vaadiyle cezbetti. Zincir analiz uzmanları, planın arkasında Self Chain’in kurucusu Ravindra Kumar’ın yer aldığını dile getirdi. Günlerdir gecikirken mağdurların umudu, Aza Ventures’ın başlattığı hukuki sürece bağlandı.
İddialı OTC anlaşmaları nasıl tuzak oldu
2024’te faaliyete geçen özel Telegram kanalları “Tier-1” olarak tanıtılan gizli anlaşmaları kripto para balinaları ve girişim sermayesi isimlerinin referansıyla dolaşıma soktu. Anlaşma, trend altcoin’lerin hak edişli arzında %50’ye varan indirim vaat ediyordu. Ayrıca hızlı onay alan transferler güven algısını taze tutuyordu. Erken katılımcılar ilk dağıtımlarda kar yazınca sözde başarı hikayeleri dalga dalga yayıldı. Yeni para akışı neredeyse otomatikleşti.
Kar öyküleri yükseldikçe sistem klasik Ponzi mantığıyla sonraki katılımcıların parasını önceki yatırımcılara aktardı. Mayıs 2025’te geciken token gönderimleri ve seyrekleşen yanıtlar ilk uyarı işaretleri oldu. Yine de getiriler cazibesini korudu. Haziran ortasında dağıtımlar tamamen durdu. Aracılar “seyahatteyim” yahut “borsa aksadı” benzeri bahanelerle erişimi kapadı ve ağ yalnızca saatler içinde çöktü.
Zincir verileri Kumar’ı neden işaret ediyor
19 Haziran’da önde gelen aracı şirket Aza Ventures “Source 1” kod adlı tedarikçinin Hint kökenli olduğunu açıklayarak dolandırıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından Altcoin Alpha ile Crypto Sleuth imzalı zincir analizleri transfer izlerinin Ravindra Kumar’ın Self Chain cüzdanlarına dek uzandığını ortaya koydu. Toplam kaybın 50 milyon doları bulduğu hesaplandı.
Kumar, X hesabından iddiaları reddedip yakında topluluğu bilgilendireceğini kaydetti. O günden bu yana yeni ileti gelmedi. Yatırımcılar birleşik şikayet dosyalarıyla menşei üç farklı ülkede yasal başvuru hazırlıyor. Olay, 3 trilyon doları aşan kripto para piyasası içinde güvenlik bilgisinin önemini acı biçimde hatırlattı. Şimdi ise yetkililer kapalı grup anlaşmalarına karşı küresel denetim çağrısında bulunuyor.
