Türkiye’den Binance Hamlesi: 8 Milyon TL’lik Ceza!

Binance borsasının yerel şubesi, MASAK tarafından birden fazla ihlal nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Anadolu ajansı tarafından paylaşılan habere göre, küresel Binance ticaret platformunun Türkiye şubesi BN Teknoloji, 8 milyon lira paralık bir para cezasına çarptırıldı. MASAK tarafınfan kesilen cezanın, kurumca yapılan yükümlülük denetiminde bulunan ihlaller karşısında verilebilecek en üst sınır olan 8 milyon liradan kesilmesi kararı verildi.

1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelikle birlikte Kripto varlık hizmet sağlayıcıları MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu gelişme sonrası ise MASAK, kripto hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin rehberi websitesinde yayımlamıştı.

Cezanın üst sınırdan verilmesinin sebebinin MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu), denetimler sırasında Binance tarafından birden fazla ihlal tespit etmesi olduğu düşünülüyor.

🪙 Binance’ye MASAK tarafından yapılan denetimde en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi

🧑‍💻Karar, bu alanda kesilen “ilk cezai müeyyide” olma özelliğini taşıyorhttps://t.co/DdMUqYYcyo

REKLAM

— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 25, 2021

Sitede yayınlanan rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, şüpheli işlem bildirimi,  müşterinin tanınması, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Haber, bugün erken saatlerde Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Haber kaynağına göre Binance platformuna uygulanan para cezası, MASAK’ın bu yıl Mayıs ayında kripto varlık platformlarını izlemeye başlamasının ardından Türkiye’de bu alanda kesilen “ilk cezayi müeyyide” oldu.

Bu yılın başlarında Binance, Asya’nın yanı sıra Avrupa’daki birçok ülkedeki düzenleyiciler tarafından yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı. İtalya, Almanya, Hollanda, Malta, İngiltere vb. ülkelerdeki düzenleyici makamlar, Binance’in orada herhangi bir kripto para birimi hizmeti sunma lisansına sahip olmadığını belirtti.

Bunların yanı sıra Binance ayrıca Singapur’daki kripto-fiat ticaretini kaldırdı. Borsa, yetkililerle yaşadıkları AML (kara para aklamayı önleme) sorunları nedeniyle bu ülkede faaliyet göstermek için yaptıkları lisans başvurusunu da geri çekti.