Kripto Para Birimi Sahipleri, Kara Paraya Göz mü Yumuyor?

BitMEX kurucuları, Seyşeller’e katılarak ABD yasalarına uymayı reddetti.

Federal savcılar, BitMEX dijital varlık borsasının, kripto türevlerinin öncüsünde yeterli bir kara para aklamayı önleme programını ilerletemediğini dile getirdi.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu aracılığıyla bir hukuk davası eşliğinde iddianame başladı. İddianame; kripto para birimi türevleri piyasasını ortaya koyan ve perakende yatırımcıların anlaması kolay olan kalıcı Bitcoin vadeli işlemleri icat eden şirket için kara bir göz durumuna geldi.

Savcılar, yöneticilerden birinin yetkililere rüşvet teklif etmenin “bir hindistan cevizine” karşılık olduğunu dile getirdi.

FBI müdür yardımcısı William F. Sweeney Jr. şu cümleleri söyledi:

“İddia ettikleri suçlarının bedelinin tropikal meyvelerle ödenmeyeceğini yakında öğrenecekler, bunun yerine para cezaları, tazminat ve federal hapis cezası gelecek.”

Bitcoin ve BitMEX

Kripto para birimlerinde bir numara olan Bitcoin, perşembe günü erken saatlerde elde edilen kazançları sıfırladı. Aynı zamanda ücretlerin duyurulmasından sonra yüzde 1,8 kadar alçalarak, yaklaşık 10.500 dolar seviyesine ulaştı. Aralık ayından günümüze kadar yaklaşık yüzde 50 yükseldi. 2018 yılında yüzde 73 alçaldıktan sonra 2019’da yüzde 95 arttı. Bu dalgalanma son yıllarda devam ediyor.

BitMEX’in yönetmenleri Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed; beş yıl hapis cezası sağlayan Banka Gizlilik Yasasına ve eylemi ihlal etmekle suçlandı. Borsanın ilk çalışanı ve sonrasında iş geliştirme başkanı olan Gregory Dwyer; aynı suçlamalara tabi tutuldu. Savcılar; Bay Reed’in bu sabah Massachusetts’te tutuklandığını, geri kalanının ise hala bulunamadığını dile getirdi.

BitMEX Temsilcileri, Ücretlerle İlgili Yorum Taleplerine Geç Cevap Verdi

Aylar boyunca BitMEX, dünyanın en büyük kripto türev borsası olarak anıldı. Şu anda ise Binance’in ardından ikinci en büyük borsa olarak yerini aldı. Hükümete göre; ABD, müşterilerine hizmet sağlayabilmek için CFTC’ye katılması ve platformun kara para aklamak gibi yasa dışı şeylere hizmet etmemesini sağlayacak programlar oluşturması gerekiyordu.

Savcılar, ABD sakinlerinin hala borsayı kullandığını dile getirdi. Aynı zamanda yöneticilerin bu gereksinimleri göz ardı ettiklerini de yorumlarına ekledi.

Bloomberg, Temmuz 2019’da CFTC’nin BitMEX’i bu kuralları ihlal edip etmediğini kontrol edeceğini duyurdu.