Alameda Research Gizlice Kripto Para Satıyor: İşte Detaylar!

FTX ile bağlantılı Alameda Research‘le bağlantılı 30 kripto para cüzdanı hareket etmeye başladı. Cüzdanlar yaklaşık dört hafta hareketsiz kaldıktan sonra 28 Aralık’ta işlem yaptı. Cüzdanlar, kripto karıştırma hizmeti aracılığıyla 1,7 milyon dolarlık varlığı karıştırarak takas etti.

Kripto karıştırıcılar genellikle piyasadaki kötü niyetli insanlar ve suçlular tarafından işlemlerin geçmişini gizlemek için kullanılır. Karıştırıcılar, fonların ana kaynağının incelenmesini engeller.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Koinfinans.com olarak bildidiğimiz üzere Sam Bankman-Fried’in kefaletle serbest bırakılmasının ardından Alameda cüzdanlarda işlem yaptı. Hareketin aynı zamana denk gelmesi ise şüphe uyandırdı. Nitekim daha sonra gelen raporlar da yapılan işlemlerin oldukça planlı olduğunu ortaya çıkardı.

Arkham tarafından paylaşılan verilere göre ilk fon transferi ETH/USDT takası için karıştırıcı kullanılmasıyla başladı. Bu transferlerin çoğunluğu 0xe5D ve 0x971 ile başlayan iki ana cüzdana kadar takip edildi.

Alameda cüzdanındaki tokenlar önce 0x738 ile başlayan bir adrese, ardından da 0x64e adresine gönderildi. Bu 0x64e cüzdanı daha sonra ETH’yi böldü ve genellikle 200.000 dolar ve 50.000 dolar olarak daha küçük cüzdanlara gönderdi. Varlıklar bundan sonra, Fixedfloat ve ChangeNOW gibi karıştırıcılara gönderildi.

Başka bir cüzdan ise stabilcoin takası için kullanıldı. Bu işlemde cüzdan varlıkları önce USDT’ye çevrildi ve ardından Fixedfloat’a gönderildi. Karıştırıcılar kullanılarak toplam 800.000 USDT takas edilirken, 400.000 USDT daha diğer yöntemlerle aktarıldı. Ek olarak 200.000 USDT değerinde stabilcoin renBTC kullanılarak BTC ağına gönderildi.

Toplamda 1,7 milyon USD değerinde fon takas edilmiş ve çeşitli karıştırma hizmetleri aracılığıyla aşağıdaki şekilde gönderilmiştir:

• ChangeNOW aracılığıyla 270,5 ETH (~ 325 bin $)
• Fixedfloat aracılığıyla 800.000 USDT
• Curve SynthSwap aracılığıyla 200.000 USDT (yerel BTC’ye)
• Airswap aracılığıyla 200.000 USDT
• Diğer kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla 200.000 USDT

Alameda cüzdanındaki fonların karıştırıcılar aracılığıyla aktarılması kripto para topluluğunda çokça konuşuldu. Birçok isim fon transferlerinin zamanlamasını sorgularken, diğerleri karıştırma hizmetlerinin kullanımına ve konunun alt yargıda olmasına rağmen yetkililerin böyle bir şeyi önleyememesine işaret ediyor.